blanchiment d’argent
Saïd Yassin Moussa
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Il s’agit du blanchiment des fonds issus des délits de corruption financière et des opérations de contrebande de drogue et de pétrole, qui nécessite de les blanchir en les intégrant dans les opérations bancaires, l’économie, le commerce, l’achat immobilier et toute activité économique commerciale telle que l’importation, y compris les roues de luxe, d’objets précieux. pierres et or.
Il s’agit d’un crime transnational par le biais du trafic de fonds provenant du trafic de drogue et de pétrole. Ici, nous sommes confrontés à des mafias internationales, peut-être dirigées par des services de renseignement multilatéraux avec leurs branches bancaires et autres. Ici, l’Irak a besoin d’une coopération internationale, en premier lieu avec tous ses voisins. pays et pays de refuge final pour les fonds.
Il est donc nécessaire d’établir un calendrier des emplois les plus vulnérables à la corruption pour surveiller l’inflation des fonds, suivre les transferts financiers fragmentés, les opérations de commerce immobilier, auditer les sociétés d’investissement dans tous les secteurs, scruter les conflits d’intérêts, suivre les syndicats et les institutions de la société civile. , et adopter la peine de mort.
Avec un contrôle strict des passages des frontières, une surveillance minutieuse du secteur douanier pour contrôler les importations et limiter les exonérations douanières, le monopole de la force de l’État, l’État de droit et l’application de la loi de manière équitable et stricte pour tous, sans favoritisme ni discrimination, en criminalisant les actes jusqu’au point d’exécution pour atteinte à l’économie nationale et à la sécurité nationale.
