Une enquête policière révèle une affaire valant 170 milliards de centimes à Sétif
Un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent et la contrebande, causant une perte de 170 milliards de centimes au trésor public à Sétif
La police de la wilaya de Sétif démantèle un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent et la contrebande, causant une perte de 170 milliards de centimes au trésor public
Durant la semaine dernière, la brigade de lutte contre la criminalité économique et financière de la Sûreté de la wilaya de Sétif a réussi à
Démanteler un réseau criminel international organisé, composé de 11 individus participants, spécialisés dans la contrefaçon, le blanchiment d’argent et la contrebande de devises.
Les enquêtes initiées par les forces de police ont permis d’arrêter les éléments du réseau dirigé par suspect
vit dans un pays européen et ont conduit à la découverte de la méthode criminelle adoptée par le réseau, où ses membres achètent.des dossiers auprès Titulaires de registres de commerce de gros un peut partout dans le pays. Dont es enquêtes ont démontré qu’ils n’exercent aucune activité en réel ou Ils concluent des accords avec eux pour générer de fausses factures pour la vente de marchandises importées à leur noms pour justifier ces transactions fictives devant les services des impôts outre des dépôts d’espèces à leur nom aux plusieurs comptes bancaires avec D’énormes sommes d’argent
. Ces transactions sont également exploitées d’autre part pour obtenir des licences préalables pour effectuer des règlements, des opérations bancaires et des transferts le devises à l’étranger en accord avec les propriétaires des sociétés d’importation contre un échange d’ intérêt de 12% pour chaque transaction, a chaque opération
Ain si Des fausses factures commerciales ont été émises à plusieurs agences bancaires au profit de leurs sociétés d’importation qui ont été gérées par le principal suspect qui se trouve dans un pays européen. L’enquête a montré que son activité réelle se limitait à l’expédition de marchandises (vêtements de confection) sous le nom de (shawala) aux plusieurs détaillants dans le pays.
Les enquêtes et contrôles menés par la les éléments de la police sous surveillance · du contrôle du parquet judiciaire compétent, ont découvres et ont abouti à la saisie des actes et des pièces administratives liés aux biens immobiliers, de dossiers et documents commerciaux et bancaires portant des noms différents pour plusieurs sociétés actives dans le secteur immobilier, des sommes d’argent en estimées à plus de 243 millions de centimes et 04. Véhicules touristiques.
Ces actes criminels ont permis au principal suspect et à ses complices de blanchir les Revenus du crime en achetant des biens immobiliers et autres dans plusieurs wilayas du pays et même à l’étranger, et ont également créé des fuites au trésor public s’élevant à 12 millions de dollars américains soit l’équivalent de 170 milliards de centimes.
L.M
