جواسيس في الواجهة

التحقيق في تحويلات مالية ” مشبوهة ” لـ 3 رجال أعمال .. وشبهة تعاملات مالية غير قانونية تلاحق أنيس رحماني

محمد مرابط
ـــــــــــــــ
فتحت جهة امنية عليا تحقيقات في تورط 3 من كبار رللجال الأعمال في تحويل أموال نقدية بطرق غير قانونية ، وكشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية للاخبار أن التحقيقات هذه تشمل تحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الأوروبية اليورو والدولار في الفترة بين عامي 2010 و 2017 ، ومخلفة قانون النقد، والمفاجئة في التحقيقات الجديدة انها تشمل مجمع النهار المملوك للصحفي المثير للجدل انيس رحماني، وقد تكون التحقيقات هذه هي التي حركت ملف الخلاف بين قناة النهار وجهة امنية .
كشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار أن تحقيقات بداتها جهة امنية عليا تتعلق بتحويلات مالية يعتقد أن 3 من رجال الأعمال المعروفين + صاحب قناة النهار انيس رحماني على صلة بها، وكشف مصدرنا ان التحقيقات غنطلقت بعد حصول هذه الجهة الأمنية على بيانات حسابات بنكية في سويسرا فرنسا اسبانيا الامارات العربية المتحدة ايطاليا ، وعلى بيانات حول استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات في دول اوروبية وافريقية، تخص رجال الأعمال الثلاثة إضافة إلى شراء المعنيين لعقارات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في بلدان أوروبية و في بلد افريقي وفي الإمارات العربية المتحدة ، التحقيقات بنيت على أساس طرح سؤال حول مصدر هذه الأموال المستثمرة في الخارج ومقارنة هذه الودائع البنكية والاستثمارات مع بيانات الضرائب والارباح الخاصة برجال الأعمال وهو ما يعني توجيه تهمتين على الاقل للمعنيين الأولى هي مخالفة قانون النقد والثانية هي التصريح الضريبي الكاذب ، أو التزوير في بيانات ضريبية، وكشف مصدرنا أن أحد المعنيين بالتحقيقات هذه اودع بالفعل في السجن ويتعلق الامر بالمرقي العقاري امازيغ رضوان بسة، ويواجه صاحب مجمع النهار مشامل تتعلق ايضا بصعوبة غثبات مصدر بعض الودائع البنكية له وبعض العقارات الخاصة به في الخارج وكيفية توفر السيولة المالية لشرائها، هذه المعلومات تتاقطع مع الأزمة التي فجرها مجمع النهار الإعلامي مع جهة أمنية بخصوص غعتقال صحفي يعمل لصالح المجمع من قبل قوة امنية .