جواسيس

سري للغاية الجزائر … تحقيقات حول تبييض أموال في4 ولايات بالغرب الجزائري

هاشمي  خير الدين

فتحت مصالح الأمن على مستوى  ولايات  البيض النعامة  تيارت وتيسمسيلت  تحقيقات حول تبييض أموال غير شرعية يعتقد أن مصدرها  تجارة تهريب أو انشطة غير قانونية،  وتشير معلومات تحوزها صحيفة  الجزائرية للأخبار  إلى ان ، تحقيقات فتحت على مستويثين مركزي ومحلي بولايات  تيارت تيسمسيلت البيض و النعامة، تشمل عددا من رجال  الأعمال وكبار  التجار محل شبهة بممارسة تبييضأموالفي مشاريع  تجارية ومقاولات، يعتقد أنها أنشأت جميعا لتبييض  وغسيل أموال غير شرعية  وغير قانونية  المصدر، وكشف مصدر مطلع لصحيفة  الجزائرية للأخبار إلى أن  التحقيقات  الجارية بدأت في ولاية  تيسميلت حيث شمات التحريات عددا من  حالات الثراء  غير المبرر، حالات أخرى كثيرة مثيرة  للشبهة  في ولاية تيارت المجاورة  التي ظهرت فيها مظاهر ثراء غير مبرر بالنسبة لعدد من الاشخاص بعضهم  كان  قبل سنوات بدون دخل مادي بالأساس، ويعتقد أن الأمر يتعلق بشبكة كاملة من  رجال الأعمال تنشط في الولايات الغربية الأربعة ، التقارير  تشير الى  ان التحقيقات بدأت، عقب تقارير أمنية تشير إلى اقتناء  مجموعة من الاشخاص لعقارات  واراضي فلاحية  بمبالغ باهضة في عدة ولايات غربية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق